Незалежна міжнародна організація для протидії злочинності Global Initiative Against Transnational Organized Crime опублікувала аналітичний огляд «Dnipro: the front line of crime» про кримінальну ситуацію в регіоні.
Журналісти Dnipro.media проаналізували звіт Global Initiative та виокремили головні тези дослідження.
Що таке Global Initiative Against Transnational Organized Crime
Global Initiative є незалежною організацією громадянського суспільства із секретаріатом, розташованим у різних країнах світу, та консультативною радою. До її мережі входять експерти з правоохоронної сфери, управління та розвитку. Організація займається розробкою стратегій і пошуком рішень для протидії організованій злочинності.
Аналітичний огляд складений на основі польових досліджень у Дніпрі у вересні 2024 року, інтерв’ю з журналістами, представниками правоохоронних органів та громадянського суспільства, а також аналізу відкритих джерел українською та англійською мовами.
Дніпро до повномасштабного вторгнення
Як йдеться в огляді, згідно з публікаціями в ЗМІ та свідченнями місцевих джерел, «зловживання владою вважається однією з ключових проблем в управлінні Дніпром за часів Філатова та Корбана».
Після багатообіцяючого першого року (від редакції: 2015 рік), протягом якого мерія була відкритою до пропозицій громадських організацій, можливості для взаємодії зменшилися, а звинувачення в корупції посилилися.
Наприклад, після непрозорого аукціону компанія з Кіпру отримала права на збір плати за паркування в Дніпрі, при цьому лише 10% доходів повертаються до міського бюджету.
За даними «Наших Грошей», поліція та прокуратура підозрювали посадовців Дніпровської міськради, КП «Міськавтопарк» та ТОВ «Паркт Сервіс Группе» у схемі привласнення коштів з автопарковок. Компанія ймовірно збирала плату за паркування, але не перераховувала її до бюджету — натомість гроші нібито розподілялися між учасниками схеми. Засновником «Паркт Сервіс Группе» є кіпрська компанія «Кефлірот лімітед», яка зареєстрована за місцем масової реєстрації юридичних осіб в Нікосії.
Будівельний сектор також виявився прибутковим джерелом доходу, що характеризується завищеними цінами на проєкти та матеріали, а також компаніями, які виграють тендери з мінімальною реальною конкуренцією. Міська система метрополітену стала синонімом сумнівних фінансових практик та постійного неефективного управління. Плани, започатковані у 2011 році додати три додаткові станції до початкової лінії, досі не реалізовані.
Ігор Коломойський
Згідно з Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Ігор Коломойський, бізнесмен у минулому є ключовою особою у зв’язках між впливовими особами Дніпра.
Після Революції Гідності та початку війни на Донбасі вплив бізнесу, зокрема Ігоря Коломойського, у Дніпрі суттєво змінився. У березні 2014 року його призначили головою Дніпропетровської ОДА для стримування проросійського сепаратизму. За повідомленнями журналістів видання Politico, він вклав більше 10 мільйонів доларів у створення «Дніпровського батальйону» та підтримку добровольчих формувань.
Ім’я Ігоря Коломойського також асоціюється з низкою скандалів та судових справ:
- У вересні 2022 року антикорупційні органи висунули підозри вісьмом особам у справі про ймовірне розкрадання понад 13 мільярдів гривень «Укрнафти». Серед них — колишній голова правління компанії, топменеджери та директори п’яти приватних компаній.
- 7 листопада 2022 року держава передала у власність п’ять стратегічних підприємств, серед яких були «Укрнафта» та «Укртатнафта». Того ж місяця в Росії заочно заарештували Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова — їх звинуватили у привласненні 800 тисяч тонн російської нафти.
- У 2016 році український уряд націоналізував ПриватБанк, докапіталізувавши його більш ніж на 155 млрд гривень. Після цього у США Коломойського звинуватили в розкраданні мільярдів доларів із банку та ймовірному відмиванні коштів через закордонні компанії. Сам бізнесмен усі обвинувачення заперечує, стверджуючи, що вкладав виключно власні гроші.
- За даними «Суспільного», загалом у судах України та за кордоном розглядається більше 240 справ, пов’язаних із націоналізацією ПриватБанку.
- У 2024 році прокуратура повідомила Коломойському про підозру в замовленні вбивства. За даними слідства, він із мотивів помсти ймовірно найняв злочинне угруповання, яка спеціалізувалася на тяжких злочинах, щоб убити директора юридичної компанії. Причиною стало невиконання вимог щодо скасування рішень зборів акціонерів одного товариства. Жертву поранили ножем, але завершити напад зловмисникам не вдалося.
Геннадій Корбан
Згідно звіту, Геннадія Корбана ЗМІ називають одним із найвпливовіших діячів дніпровського бізнесово-політичного середовища. У 2019 році журнал NV включив Геннадія Корбана, Олександра Петровського та Бориса Філатова до списку трьох найвпливовіших осіб у Дніпрі.
Після Революції Гідності та початку війни на Донбасі, дніпровський політичний ландшафт зазнав істотних змін. Геннадій Корбан та Борис Філатов — його діловий партнер, колишній журналіст і розслідувач — працювали на той час заступниками голови Дніпропетровської обласної адміністрації, яку очолював Ігор Коломойський. Філатова згодом обрали міським головою Дніпра, а Корбан зосередився на політичній діяльності у місцевому контексті.
Після того як Ігор Коломойський залишив політичну арену Дніпра у 2017 році (повернувся до України лише після перемоги Володимира Зеленського на виборах у 2019-му), у місті сформувалося нове політичне лідерство. Центром цієї нової конфігурації став Борис Філатов, який здобув перемогу на виборах мера у 2015 році — за активної підтримки Геннадія Корбана.
Сам Корбан у 2015 році опинився в центрі гучного скандалу: йому висували обвинувачення у розкраданні коштів і створенні злочинного угруповання, однак згодом усі звинувачення були зняті. У 2016 році він отримав 18 місяців умовно за викрадення народного депутата.
За даними NV, Геннадія Корбана затримали в рамках спецоперації та доставили до Генеральної прокуратури в Києві, де йому пред’явили підозру в трьох злочинах: розкраданні коштів з Фонду оборони країни, викраденні голови Держземагентства Сергія Рудика та викраденні секретаря Дніпровської міськради Олександра Величка. При цьому сам Корбан заявив, що звинувачень у розкраданні державних коштів офіційно не отримував. Відповідно до повідомлень NV, затримання відбулося в межах боротьби з організованим злочинним угрупованням, у межах якої було вилучено понад 1,3 млн доларів і 40 млн гривень у фонді, пов’язаному з підозрюваними. Після затримання Корбану стало зле — медики діагностували гіпертонічний криз із підозрою на перенесений інфаркт.
Проте бізнесмен отримав умовний термін після того, як визнав свою провину у викраденні Сергія Рудика в 2014 році. Це звинувачення було ключовим у справі, і сторони дійшли мирної угоди. Також чоловік заявляв, що не зможе балотуватиси на довиборах до Верховної Ради через вирок суду.
У звіті наголошується, що в 2017 році Генадій Корбан повернувся до Дніпра як неофіційний радник мера. У 2019 році журналісти Bihus.Info два місяці спостерігали за офісом Геннадія Корбана в ЖК «Амстердам» і зафіксували регулярні неофіційні візити чиновників і депутатів, відповідальних за ключові напрямки управління містом. Згідно зі спостереженнями Bihus.Info, серед помічених чиновників — голова бюджетної комісії міськради Артем Хмельников, який пояснив журналістам свої візити необхідністю узгодження бюджетних питань.
Згідно з аналітичним оглядом, до повномасштабного вторгнення Генадій Корбан вважався одним із ключових гравців у регіональній будівельній сфері — за словами місцевих джерел, він контролював до 50% проєктів. Ще близько 25% пов’язували з братами Дубінськими — Володимиром та Леонідом, останнього з яких у січні 2025 року затримали НАБУ і САП за масштабні розкрадання в інфраструктурній сфері.
Центр протидії корупції заявляв, що Антикорупційні органи повідомили про підозру бізнесмену Леоніду Дубинському, який разом із братом розшукується ФБР. За даними НАБУ і САП, він привласнив понад 129 млн грн, виділених на відновлення інфраструктури Дніпропетровщини, продавши комунальникам труби утричі дорожче їхньої ринкової вартості.
Примітно, що вплив Коломойського в місті кардинально змінився після 2015 року, коли й Корбан, і Філатов публічно оголосили про розрив з ним, тоді як олігарх зберіг свої зв’язки з Петровським
Олександр Петровський
У звіті неодноразово згадується ім’я Олександра Петровського як однієї з осіб, що може мати вплив на життя міста. В огляді зазначається, що він — колишній спортсмен-дзюдоїст, якого в ЗМІ та серед місцевих джерел пов’язують із неформальним кримінальним середовищем Дніпра. Водночас Петровський ніколи не отримував обвинувальних вироків і відкидає будь-які звинувачення. Петровський також виграв кілька судових справ про дифамацію (від редакції: поширення чуток) — як проти журналістів, так і проти колишнього генерального прокурора. У медіа його ім’я регулярно згадують у контексті можливого тіньового впливу в області.
В грудні 2018 року редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов опублікував допис у Facebook зі згадкою Олександра Петровського. Останній звернувся до суду з позовом «про захист честі, гідності та ділової репутації». Після тривалих судових процесів у липні 2020 року Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, подану в інтересах Юрія Бутусова, і відмовив у задоволенні вимог позивача.
«У лютому 2022 року охоронці Петровського напали на журналістів, які знімали в аеропорту Дніпра, як повідомляється, коли Петровський прямував на святкування дня народження Коломойського»
Як повідомляло «Суспільне», 13 лютого 2022 року біля VIP-термінала аеропорту Дніпра невідомі напали на знімальну групу «Української правди». Ймовірні нападники супроводжували місцевого бізнесмена Олександра Петровського. Озброєні чоловіки погрожували ножем, забрали телефон оператора та вимагали пароль для видалення відео.
Після інциденту нападники залишили аеропорт на автомобілях Lexus з номерами AE 1**9 PI та AE 1**9 PE. За даними відкритих реєстрів, ці авто зареєстровані на дніпровську компанію ТОВ «Інвестиційна група “Трансстройінвест”», серед власників був Олександр Петровський.
Після виїзду з України Олександр Петровський залишився в Європі. У травні 2022 року кількох його охоронців зафіксували на відео під час нападу на таксиста у Відні. Після початку розслідування з боку австрійської влади, він переїхав до Словаччини.
У червні 2022 року, після зйомки осіб, пов’язаних з Петровським, які напали на таксиста у Відні, мер Дніпра Борис Філатов зробив публічну заяву, в якій назвав Петровського “лідером впливової організованої злочинної групи в Дніпрі, причетної до шахрайських кол-центрів”. Він заявив: «Настав час нарешті перестати вдавати, що цих людей не існує». Згодом стало відомо, що Петровський перебуває під слідством німецьких органів влади за ймовірне відмивання грошей.
Як зазначає місцевий активіст, вплив Петровського в Дніпрі послабився після його від’їзду, однак його ім’я й досі фігурує у зв’язку з темами експорту українського зерна, обігу наркотиків і діяльності шахрайських кол-центрів, які, зокрема, вербують внутрішньо переміщених осіб у місті.
Шахрайські кол-центри
Згідно з отриманими даними аналітичного огляду, «в місті активно діють шахрайські кол-центри, які працюють переважно на російськомовну аудиторію. Така діяльність, за неофіційною інформацією, часто залишалась без втручання з боку влади. Основний прибуток ці структури отримували, обдурюючи заможних громадян із Європи та інших західних країн. Внутрішньо переміщені особи ставали легкою мішенню для залучення до таких схем — їх або вербували до роботи в кол-центрах, або, як у відомому випадку, змушували працювати на будівництві чи в сільському господарстві. Після періоду тимчасового затишшя рівень зловживання владою в місті знову зріс».
За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, лише за серпень 2025 правоохоронці викрили 42 кол-центри. 8 серпня прокуратура повідомила про схему, що діяла на території Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Кам’янського та Самара та складалася з 31 пункту, а 30 серпня — 11 шахрайських кол-центрів, що працювали в Дніпрі.
Прогнозоване майбутнє
Аналітики підсумовують, що Дніпро через своє економічне значення, історію та близькість до фронту залишається вразливим до організованої злочинності.
У місті діють угруповання з політичними зв’язками, а війна створює ризики зростання нелегальної торгівлі зброєю та наркотиками.
Поки що невідомо, чи повторить Дніпро сценарій 1990-х, коли мафія, великі бізнеси й політика зливалися воєдино, чи ж навпаки — війна витіснить злочинні структури в інші регіони або за кордон. Можливий і змішаний варіант: бандформування зміцняться як усередині країни, так і за її межами, особливо в сфері шахрайських кол-центрів.
Наразі у кримінальному світі Дніпра немає однозначного «лідера». Місто може перейти під віддалене управління «босів у вигнанні» або дати нових гравців — залежно від перебігу війни.
Організація в огляді також відзначає, що з огляду на ризики поширення наркотиків і зброї, ситуація в Дніпрі матиме значення для всієї України, «тому місто потребує особливої уваги з боку правоохоронців».
Читайте також: 70 мільйонів збитків державі: судитимуть екскерівників лісгоспу
Залишайтеся в курсі — останні Дніпровські новини на Dnipro.media
Сподобалася стаття? Став вподобайку!
3